Специальная следственная комиссия Банка Ливана просила банки и финансовые учреждения, действующие в Ливане, представить в течение одной недели подробную информацию о счетах, финансовых операциях, сейфах и других банковских отношениях, прямо или косвенно связанных с одиннадцатью лицами и двумя компаниями. Документ, датированный 21 сентября 2026 года, основан на решении, принятом тремя днями ранее. В него входят бывший управляющий Банка Ливана Риад Саламе, его брат Раджа Саламе, Марианна Хоаек, бывший президент банка Audi Самир Ханна, а также Хасан Мукаллед и компания CTEX.
Сфера охвата запроса в ливанский банковский сектор особенно широка. В официальном письме с датой21 сентября 2026Специальная комиссия по расследованиюБанк Ливана (BDL) просит банки и финансовые учреждения искать счета, операции, полицию или сейфы, принадлежащие ряду физических и юридических лиц.
Документ возглавляет Специальная следственная комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Его подписывает Генеральный секретарь,Абдель Хафиз Мансур.
Такой подход осуществляется на основе решения Комиссии, датированного18 сентября 2026явно упоминается в почте.
Специальная комиссия по расследованию установила недельный срок
Запрос требует от соответствующих учреждений ответав течение одной недели с момента получения почты.
Они должны указать, имеют ли они или имели ли они счета, операции или другие финансовые отношения, связанные с перечисленными лицами и компаниями. В тексте также говорится об отношениях, которые имеют место косвенно, индивидуально или совместно.
Поэтому выбранная формулировка не ограничивает поиск счетами, открытыми непосредственно от имени соответствующих лиц. Финансовые учреждения должны проверять свои данные для выявления возможных косвенных или совместных отношений.
Почта также просит учестьзакрытые счетаДвижения, связанные с сейфами, также необходимо искать.
Если банковские отношения определены, учреждение должно направить соответствующие документы в Комиссию. В частности, текст требует ведомостей счетов и имеющихся документов, касающихся соответствующих операций.
Информация должна предоставляться в электронном формате с кратким изложением счета по счету. В частности, Комиссия призываетСводный лист счетатаблицы в формате Excel.
Целью этого сбора является предоставление следственному органу консолидированного представления о финансовых отношениях, связанных с лицами, которых он добивается, за пределами конкретного учреждения.
Риад Саламе, Раджа Саламе и Марианна Хоаек обеспокоены
Список, содержащийся в документе, включает:11 физических лиц и 2 компании.
Среди них фигурируютРиад СаламеБывший глава Банка Ливана и его братРаджа СаламеиМарианна Хоайекбывший старший вкладчик в центральный банк.
Эти три имени уже упоминались в нескольких судебных разбирательствах и финансовых расследованиях в Ливане и Европе, связанных с операциями, проведенными в годы, когда Риад Саламе был главой Банка Ливана.
Однако их присутствие в этой новой банковской заявке само по себе не позволяет сделать вывод об уголовной ответственности. Документ, направленный в банки, является мерой сбора информации. Это не является обвинительным приговором на выставке.
Это различие имеет важное значение, в то время как несколько опубликованных на этой неделе сведений указывают, в то же время, на меры по замораживанию, касающиеся всех или части упомянутых лиц. Письмо от 21 сентября, представленное здесь, особенно касаетсязапрос информации о банке и передача документов.
Хасан Мукаллед и CTEX также в списке
Специальная комиссия по расследованию также цитируетХасан Ахмад Мукаледи обществоКомпания CTEX для Exchange SALливанская биржевая компания.
Имя Хасана Мукалледа и CTEX уже было предметом решения Специальной комиссии по расследованию в январе 2023 года. В то время Банк Ливана объявил о замораживании счетов после того, как они были включены в санкционный список Министерства финансов США.
Решение от января 2023 года касалось Хасана Мукалледа, его сыновей Рани и Райана Мукалледа, CTEX и другой компании. Хасан Мукаллед оспорил американские обвинения и объявил, что хочет начать судебное разбирательство.
Поэтому новый документ от сентября 2026 года является частью досье на Хасана Мукалледа и CTEX, которые уже привели к банковским мерам в Ливане более трех лет назад.
Два других имени,Андре Самир МакнукиБашир Ибрагим Мансуроб этом говорится в запросе от 21 сентября.
Самир Ханна среди заинтересованных лиц
Почта также цитируетСамир Николя Ханнабывший председатель совета директоровБанк Audi.
Его название появляется в контексте, когда ливанские судебные власти изучают несколько финансовых операций, проведенных в период, когда Риад Саламе управлял Банком Ливана.
Отдельные процедуры охватывают финансовые механизмы и отношения между центральным банком и некоторыми банками или управляющими банками. Присутствие Самир Ханны на почте означает, что банки и финансовые учреждения, получающие информацию, должны искать и передавать информацию в пределах, определенных Комиссией.
Опять же, этот документальный запрос сам по себе не является обвинительным приговором. Это позволяет Специальной следственной комиссии отслеживать финансовые отношения и собирать документы, необходимые для изучения соответствующих файлов.
Компания, зарегистрированная в Панаме в заявлении
Список также включаетV Limited Investment Incпредставленной в документе как корпорация, зарегистрированная вПанама 30 августа 2017.
Почта также ассоциируется с этой частью файлаБассем Махмуд Аль-Хаут.
Согласно сообщениям, опубликованным в ливанской прессе, эта компания и некоторые связанные с ней операции являются частью элементов, рассмотренных в финансовых отчетах относительно периода Риада Саламе во главе Банка Ливана.
Однако Комиссия не раскрывает в письме от 21 сентября индивидуальные причины, оправдывающие присутствие каждого человека или компании. Он просит финансовые учреждения искать соответствующие банковские отношения и передавать элементы.
Это ограничение документа необходимо сохранить: в перечне указана сфера поиска банка, но в нем не содержится изложение обвинений против каждого имени.
Алаа аль-Хаваджа и Мохаммад аль-Харири также цитируют
Два других перечислены в документе:Алаа Махмуд Абдель Рахман Аль-ХаваджаиМохаммад Ахмад Мохтар Аль-Харири.
Их имена были связаны в ливанской прессе с расследованиями финансовых операций и приобретением холдингов в банковском секторе, в частности, вокруг финансовых операцийБанкротство.
В последние месяцы ливанские судебные власти предприняли различные шаги в делах, касающихся финансовых операций, совершенных в период до краха банка в 2019 году.
Письмо Специальной комиссии по расследованию теперь добавляет точное документальное измерение: банки должны проверять свои архивы и сообщать об отношениях, соответствующих критериям, установленным Комиссией.
Самара Каззи завершает список
Фамилия, указанная в документе, являетсяСамара КаззиЖурналист и банкир из Швейцарии.
Его включение в эту просьбу привлекло особое внимание ряда ливанских СМИ. Однако опубликованная информация о точных причинах ее наличия в файле остается фрагментированной.
В официальном документе не содержится подробных обвинений в его адрес. Он просто ставит его в число тех, для кого Комиссия ищет банковские исследования.
Коллекция, которая насчитывает несколько лет
Историческая глубина, необходимая банкам, является одним из важных аспектов почты.
Комиссия просит не только предоставить текущую фотографию активов. Он ищет данные для восстановления истории соответствующих банковских отношений, в том числе при закрытии счетов.
Такой подход может использоваться для отслеживания потоков, выявления контрагентов и сравнения операций, зарегистрированных в нескольких учреждениях. Это также может подчеркнуть финансовые отношения, которые больше не активны сегодня.
Запрос файлов Excel и стандартизированных сводных таблиц облегчает согласование информации из разных банков.
Специальная следственная комиссия играет центральную роль в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Ливане. Он получает и анализирует финансовую информацию и может вмешиваться в дела, требующие изучения данных, подпадающих под действие банковской тайны, на условиях, установленных законодательством Ливана.
В этом случае следующий немедленный шаг зависит от ответов принимающих банков и финансовых учреждений. У них есть одна неделя после получения почты, чтобы указать любые идентифицированные отношения и передать запрашиваемые документы.
