Банк Ришелье Монако ответил на информацию, опубликованную 5 октября 2026 года Intelligence Online о деле Риада Саламе. В пресс-релизе организация ссылается на профессиональную тайну в соответствии с законом Монако и отказывается подтвердить или опровергнуть существование деловых отношений с любым клиентом. Банк также утверждает, что применяет меры по замораживанию активов и обязательства по борьбе с отмыванием денег. Наконец, он оставляет за собой право преследовать «инсинуации», которые, по его мнению, могут подорвать его репутацию.
Банк Ришелье Монако занял позицию после публикации новой информации о бывшем управляющем Банка Ливана Риаде Саламе. Эти откровения были опубликованы 5 октября 2026 годаИнтеллект онлайнфранцузские сми специализируются на экономической разведке, сетях влияния и международных делах.
Intelligence Online утверждает, что значительная часть средств, подозреваемых в перенаправлении бывшим губернатором, была размещена с 2021 года в Банке Ришелье Монако. СМИ также сообщили о сделках, якобы совершенных через учреждение после мер по замораживанию активов.
Эти элементы относятся к Intelligence Online. Их следует отличать от позиции, которую сейчас высказывает Банк Ришелье Монако. Учреждение не должно подтверждать или отрицать наличие деловых отношений с Риадом Саламе или любым другим лицом, которое может быть затронуто опубликованной информацией.
Банк требует заморозить активы
Один из основных элементов коммюнике касается применения судебных решений и мер по замораживанию.
Банк Ришелье Монако утверждает, что применяет все обязательства по бдительности, установленные правилами Монако в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В нем также говорится, что меры, предписанные судебными органами, должны осуществляться « без промедления ».
Банк добавляет, что он применяет меры по замораживанию активов, применимые к нему.
Это заявление отвечает на один из чувствительных моментов, поднятых информацией, опубликованной Intelligence Online. Средства массовой информации особенно заинтересованы в операциях, которые могли бы иметь место после принятия мер, касающихся определенных активов.
Банк Ришелье Монако, однако, не реагирует операцией на заявленные товары. В нем также не уточняется, какие меры могли затронуть лиц, упомянутых в статьях.
Он дает общий ответ на соблюдение.
Три уровня внутреннего надзора
Банк Ришелье Монако также выделяет свою организацию внутреннего контроля.
Организация заявляет, что весь ее внутренний контроль основан на трех уровнях.
По мнению банка, данная организация дополняет договоренности по обеспечению соблюдения нормативных обязательств. Он должен быть в состоянии проверить их правильное применение.
Эти проверки должны также позволить, согласно пресс-релизу, обнаружить и исправить любые неисправности.
Банк также не уточняет три упомянутых уровня. В частности, в нем не указаны подразделения, ответственные за каждое из них или их возможное участие в операциях, упомянутых Intelligence Online.
Поэтому эта часть коммюнике представляет собой представление общего механизма контроля учреждения, а не индивидуальный ответ на счет или сделку.
Информация по делу Риада Саламе
Информация, опубликованная Intelligence Online, является частью обширного судебного и финансового дела, окружающего Риада Саламе, который возглавлял Банк Ливана в течение трех десятилетий, с 1993 по 2023 год.
В течение нескольких лет бывший губернатор был предметом разбирательств и расследований, включая происхождение и движение крупных сумм денег.
Расследования в нескольких юрисдикциях заставили власти изучить банковские счета, компании и активы, расположенные в разных европейских странах.
Именно в этом контексте информация о Банке Ришелье Монако становится особенно важной.
Однако центральный пункт не охватывает все разбирательства, касающиеся Риада Саламе. Это касается реакции банка на опубликованную информацию о возможных деловых отношениях и применении мер по замораживанию.
Банк Ришелье Монако выступает против профессиональной тайны, когда речь идет о конкретных клиентах, но в целом утверждает, что он применяет решения властей и замораживание активов, которые могут быть применены против него.
Полный пресс-релиз Banque Richelieu Monaco
Мы воспроизводим ниже,полный и неизменныйКоммюнике, отправленное Банком Ришелье Монако:
Привет,
Банк «Ришельё Монако» недавно прочитал статьи в прессе.
Банк обязан соблюдать профессиональную тайну, предусмотренную законом Монако, и соблюдать тайну судопроизводства. Поэтому он не может комментировать ситуацию любого клиента, подтверждать или опровергать существование каких-либо деловых отношений.
Банк напоминает, что при борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма он применяет все обязательства бдительности, изложенные в правилах Монако. Он незамедлительно осуществляет меры, предписанные судебными органами, и соответствующие меры по замораживанию активов.
Все его внутренние средства управления основаны на 3 уровнях и, таким образом, дополняют эти устройства для проверки их правильного применения и даже для обнаружения и исправления любых неисправностей.
Более того, мы оставляем за собой возможность, голосом наших советов, преследовать любые инсинуации, направленные на очернение Банк Ришелье, тем самым разоблачая его репутацию, не имея возможности ответить, не препятствуя банковской тайне.
К сожалению,
Банк Ришелье Монако.
Комментарии