Министерство финансов США объявило в четверг 20 августа о новом наступлении санкций против связанных с Ираном сетей, нацеленных в общей сложности на 21 человека и 16 компаний. Компонент Хезболлы идентифицирует десять мужчин и женщин, обвиняемых в контрабанде наличных денег на коммерческих рейсах между Ливаном, Турцией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Ираном. Вашингтон говорит, что эта сеть может вырасти до сотен миллионов долларов. В то же время Управление по контролю за иностранными активами переподписало «Хезболлу» в рамках своих отношений с Революционной гвардией Аль-Кудс, утверждая, что иранская организация напрямую вмешивается в ее операции и политические решения.

Новое решение США относится не столько к изолированному бизнесу или финансисту, сколько к денежной цепочке. Согласно Казначейству, обменные пункты в Турции, подставные компании, банковские счета и особенно конвейеры, путешествующие коммерческими авиакомпаниями, позволили бы перемещать наличные деньги между несколькими странами до их прибытия в Ливан.

Вашингтон называет десять человек в этой сети:Юнус Альпер Йылмаз, Халил Ибрагим Качмаз, Ондер Деде, Васфи Акюз, Мехмет Акюз, Мехмет Акур, Фейяд Карасалих, Масуд Мусафар, Гулай Кайя Савчи и Эмрах Аяз.

Механизм, описанный Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC), позволит «Хезболле» получать валюты за пределами формальной финансовой системы и обходить санкции, которые ограничивают ее доступ к международным банкам. Администрация США также связывает эту сеть с бывшим финансовым офицером Сил Аль-Кудс Бенамом Шахрияри, который сейчас умер.

Это решение было принято в связи с тем, что Вашингтон стремится усилить финансовое давление на Иран и его союзные организации в регионе. В случае с Ливаном это ставит на первый план вопрос, который стал центральным после банковского краха 2019 года: массовое обращение наличных денег за пределами традиционной банковской системы.

Десять подозрительных конвейеров между четырьмя странами

Персонаж, представленный как центральный в ХезболлеЮнус Альпер ЙилмазТурецкий бизнесмен. Министерство финансов США обвиняет его в том, что он возглавляет сеть конвейеров, ответственных за транспортировку наличных денег между несколькими странами региона и Ливаном.

По данным OFAC, Йылмаз использовал некоторые обменные пункты в Турции в качестве фасадов для своей деятельности. Сообщается также, что она предоставляла подставным компаниям и банковским счетам переводы, связанные с Силами Аль-Кудс.

В Вашингтоне определилиХалил Ибрагим КачмазиНад Дедекак два соратника Йылмаза. В частности, они, как сообщается, взыскали наличные деньги из обменных пунктов до их перевода.

Васфи Акюзэто было бы более логистически. Казначейство обвиняет его в координации движения конвейеров при участии в некоторых транспортных операциях.

Еще шесть человек заполняют список:Мехмет Акюз, Мехмет Акур, Фейяд Карасалих, Масуд Мусафар, Гулай Кайя Савчи и Эмра АязСогласно американским обвинениям, они тайно переправляли деньги Хезболле на коммерческих рейсах в Ливан.

Это обвинения, выдвинутые администрацией США под административными санкциями. Они не должны быть представлены в качестве судебных приговоров.

Коммерческие рейсы для перемещения денежных средств

Процедура, описанная Вашингтоном, является одним из наиболее чувствительных аспектов объявления. Сообщается, что сеть использовала конвейеры, перевозящие пассажиров на коммерческих рейсахливан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Иран.

По оценкам OFAC, эта организация может переместить сотни миллионов долларов между этими различными юрисдикциями.

Использование видов будет отвечать определенным ограничениям. Санкции США серьезно осложняют использование международной банковской системы лицами и структурами, связанными с Хезболлой или Силами Аль-Кудс. Банки, осуществляющие долларовые операции, имеют доступ к финансовой системе США и могут столкнуться с санкциями, когда они облегчают определенные операции с назначенными лицами.

Физическая транспортировка валюты позволяет обойти некоторые из этих мер контроля. Деньги не обязательно проходят через международный банковский перевод. Его можно физически перемещать, а затем повторно вводить в различные схемы обменными пунктами, компаниями или другими посредниками.

Однако этот метод имеет логистическое ограничение: перемещение очень больших сумм требует умножения транспортных, конвейерных и сборных пунктов.

Именно эта человеческая инфраструктура, по словам Вашингтона, нацелена на четверг.

Почему в сети появились Турция и Эмираты

География, описанная Министерством финансов США, также важна. Сеть будет работать не только между Ираном и Ливаном. Он будет использовать этапы в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

В турецком деле Вашингтон прямо обвиняет Йылмаз в использовании местных обменных пунктов, а также коммерческих и банковских структур. Турция является важным транспортным центром между Ближним Востоком и Европой, с плотной воздушной сетью в Бейрут и несколько региональных столиц.

Эмираты выполняют различные функции в региональных торговых каналах. Дубай уже давно является платформой для торговли, реэкспорта, обмена и финансовых услуг между Ираном и остальным миром. Эта экономическая важность объясняет, почему иранские сети, стремящиеся обойти санкции США, регулярно появляются в обозначениях OFAC.

Однако включение этих стран в санкционированную сеть не означает, что их правительства участвуют в описанных операциях. США взимают плату с физических лиц, корпораций или посредников, использующих их территории и инфраструктуру.

Это различие имеет важное значение, особенно в то время, когда Турция и Эмираты играют растущую дипломатическую и экономическую роль по ливанским вопросам.

Сеть вернется в Бенам Шахрияри

Минфин связывает санкционированную схему сБенам ШахрияриБывший финансовый офицер иранской революционной гвардии Аль-Кудс.

Шахрияри, ныне покойный, уже несколько лет был идентифицирован Вашингтоном как один из игроков финансовых механизмов, используемых для поддержки союзных Тегерану организаций.

По данным администрации США, сеть, на которую был нацелен в четверг, ранее была связана с ним. Эта связь важна для прочтения Вашингтоном этого дела: десять конвейеров образуют не просто частную транспортную сеть, а одно из расширений финансовой инфраструктуры, связанной с Силами Аль-Кудс.

Казначейство напоминает, что механизмы, используемые для финансирования Хезболлы, не основаны ни на одном методе. Вашингтон ссылается на незаконную торговлю нефтью, незаконные морские операции, продажу сырья, подставные компании и физическую перевозку наличных денег.

В своей национальной оценке рисков, опубликованной в 2026 году, Казначейство оценивает более широко, что Хезболла сохраняет несколько источников дохода. По данным Вашингтона, движение получает иранскую финансовую поддержку, опираясь при этом на коммерческую деятельность, доноров, международные сети и финансовых посредников.

Поэтому перенос видов является частью гораздо более крупной системы.

Что такое Сила Аль-Кудс?

TheСилы Аль-КудсIRGC-QF, в соответствии с английской аббревиатурой, является отделением Стражей Исламской революции, в первую очередь ответственной за внешние операции.

Сами революционные гвардейцы образуют отдельный военный и политико-экономический институт от регулярной иранской армии. Созданные после Исламской революции 1979 года, они постепенно приобрели большой вес в военном, военном и экономическом аппарате Исламской Республики.

Силы Аль-Кудс отвечают за оперативные отношения с различными партнерами и вооруженными группами, поддерживаемыми Тегераном за рубежом.

Соединенные Штаты были одной из организаций, которые были санкционированы за терроризм в 2007 году, включая поддержку Хезболлы и других организаций. В 2019 году Вашингтон включил Революционную гвардию в список иностранных террористических организаций.

Эта квалификация регулируется законодательством США. Иран рассматривает Корпус стражей исламской революции как официальный компонент своих вооруженных сил.

Именно связь между «Аль-Кудс» и «Хезболлой» Вашингтон юридически подкрепляет своим решением от 20 августа.

Почему Вашингтон «вершит» Хезболлу

Термин может привести к путанице. Соединенные Штаты не только открыли Хезболлу или впервые подвергли ее санкциям.

Вашингтон внес Хезболлу в список СШАИностранные террористические организациииностранных террористических организаций, от8 октября 1997 годаГосударственный департамент также был назначен в 2001 году какСпециально разработанный глобальный терроризмЦУР в соответствии с исполнительным приказом 13224.

Решение от 20 августа добавляет дополнительную основу.

В настоящее время она переименовывает Хезболлу в соответствии с измененным исполнительным указом 13224, рассматривая движение какудерживается, контролируется или управляется или действует от имени Сил Аль-Кудс.

Чтобы оправдать эту квалификацию, Казначейство США продвигает два элемента. Он утверждает, что силы Аль-Кудс координируют атаки Хезболлы и глубоко вмешиваются в ее политические решения.

Это заявление имеет масштаб, который выходит за рамки только финансового вопроса. Вашингтон узаконивает свое прочтение отношений между Хезболлой и Тегераном: ливанское движение рассматривается не только как бенефициар иранской поддержки, но и как организация под руководством или контролем сил Аль-Кудса в значении американского санкционного режима.

Эта квалификация оспаривается «Хезболлой», которая претендует на ливанскую идентичность и принятие решений, принимая на себя стратегический союз с Ираном.

OFAC, администрация, которая может сократить доступ к доллару

Главным действующим лицом этого решения являетсяУправление по контролю за иностранными активамиБолее известен под аббревиатурой OFAC. Эта администрация зависит от Министерства финансов США.

Его полномочия не заключаются в аресте лиц, подвергшихся санкциям. Он основан на доступе к финансовой системе США.

Когда лицо назначено, его собственность и имущественные интересы, расположенные в Соединенных Штатах или принадлежащие американским лицам, должны быть заблокированы. Граждане и предприятия США больше не могут участвовать в транзакциях с гражданами или предприятиями США, если они не разрешены или не освобождены.

Масштаб становится международным благодаря роли доллара США и банков в глобальных платежах.

Иностранный банк, сознательно осуществляющий определенные важные для назначенного лица операции, может сам подвергнуть себя вторичным санкциям. В частности, OFAC может ограничить доступ к соответствующим учетным записям в США.

Эта угроза заставляет международные финансовые учреждения проявлять бдительность, которая часто выше, чем только законодательные запреты США.

Для сети, которая ищет доллары или другие конвертируемые валюты, эффект может быть значительным.

Какие санкции меняют десять человек

Десять человек, назначенных в четверг, видят, что их возможные активы под юрисдикцией США заблокированы.

Правило распространяется также на предприятия, которыми они владеют прямо или косвенно до уровня50% и болееиндивидуально или коллективно с другими лицами, находящимися под санкциями.

Сделки, связанные с их собственностью или имущественными интересами, как правило, запрещены для американских лиц.

Однако наиболее значительный эффект может проявиться за пределами США. Банки, валютные компании, транспортные компании и другие иностранные партнеры могут принять решение о прекращении любых отношений с подпадающим под санкции лицом, чтобы избежать воздействия американской системы.

Консолидированный доходный фонд также отмечает, что вторичные санкции могут затронуть некоторые иностранные финансовые учреждения, которые облегчают значительные операции для назначенных лиц.

Поэтому цель состоит в том, чтобы сделать работу сети намного дороже, даже если она напрямую не использует американский банк.

Ливан столкнулся с проблемой кассовой экономики

Заявление США особенно чувствительно к Ливану. После краха банковского сектора в 2019 году экономика в основном перешла на денежные платежи.

Это облегчает ежедневные операции в стране, где доверие к банкам рухнуло. Это также усложняет борьбу с отмыванием денег, незаконным финансированием и трансграничными валютными перевозками.

Министерство финансов США считает, что «Хезболла» использует эту функцию для перемещения средств за пределы обычных банковских операций.

Вопрос касается непосредственно пограничного контроля и международного аэропорта Рафик Харири. Ливанские власти уже усилили проверки некоторых путешественников после обвинений в использовании гражданских рейсов для перевода иранских денег.

К февралю 2025 года прямые связи между Тегераном и Бейрутом были приостановлены в контексте высокого давления на безопасность. Израильские обвинения уже касались транспортировки иранских видов в Хезболлу по воздуху.

Новое американское описание предполагает более диффузную систему: когда прямая дорога сложна, деньги могут, по мнению Вашингтона, проходить транзитом через другие страны и перевозиться несколькими конвейерами.

Новое давление на финансовые системы Ливана

Для Бейрута последствия составляют более 10 человек.

В настоящее время Ливан пытается восстановить свои отношения с международными финансовыми учреждениями, реструктурировать свой банковский сектор и улучшить механизмы борьбы с отмыванием денег и незаконным финансированием. В этом контексте любое обвинение США в пропуске через страну сотен миллионов долларов усиливает давление на надзорные органы.

Ливанские банки уже серьезно сократили свои отношения с находящимися под санкциями частными лицами и компаниями, чтобы сохранить доступ к доллару и соответствующим иностранным банкам.

Поэтому проблема смещается в небанковские каналы: биржевые компании, неофициальные переводы, физически перевозимые наличные деньги и коммерческие предприятия, которые могут выступать в качестве посредников.

В решении США от 20 августа конкретно говорится, что Вашингтон намерен больше сосредоточить свои санкции на этой инфраструктуре.

Ливанские власти обсуждают монополию на оружие и будущую роль Хезболлы. Санкции добавляют финансовый аспект этому политическому и военному давлению.

Следующим показателем будет меньшее количество имен, добавленных в списки США, чем способность властей Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Ливана идентифицировать схемы, описанные Вашингтоном. Если обменные пункты, счета, подставные компании и конвейеры будут эффективно нейтрализованы, Хезболле придется найти другие пути для отправки в Ливан валют, которые, по заявлениям Казначейства, поступают из иранской финансовой инфраструктуры.