Первый следственный судья в Бейруте Рула Осман выдал ордер на арест 5 ноября 2026 года Риада Саламе по делу Forry Associates. Решение было принято после допроса бывшего главы Банка Ливана, сообщает East-The Day. Ливан24 также сообщил о выдаче мандата. Это акт расследования, а не осуждение.
Новый шаг в исследовании Forry
Forry Associates, компания, возглавляемая Раджей Саламе, братом бывшего губернатора, находится в центре подозрений о комиссиях и хищениях. Пересмотренные суммы оцениваются примерно в 330 миллионов долларов. Риад Саламе оспаривает обвинения в финансовых преступлениях.
Согласно сообщению East-On-the-Day, бывшему губернатору на слушании помогал адвокат. Участвовали представители Банка Ливана и Государственного суда. Газета указала, что очередное слушание назначено на 18 ноября.
Несколько процедур для различения
Та же газета сообщает, что Риад Саламе также был допрошен 5 ноября в деле V-Invest. Эту процедуру и процедуру Форри следует отличать. Мандат объявил о проблемах Форри; Только она не позволяет делать выводы по другим делам.
Это различие также относится к расследованиям, проводимым за рубежом. Процедуры в отношении финансовых посредников могут быть связаны с их собственными обязательствами по контролю, в то время как дело Ливана направлено на установление уголовной ответственности соответствующих лиц.
Контекст банковского контроля в Швейцарии
В пресс-релизе от 18 июня 2024 года Швейцарский федеральный орган по надзору за ценными бумагами и рынками FINMA обнаружил серьезные нарушения со стороны HSBC Private Bank (Швейцария) в предотвращении отмывания денег. Регулятор описал транзакции на сумму более 300 миллионов долларов в период с 2002 по 2015 год с переводами из государственного учреждения в Ливане в Швейцарию и в основном на другие ливанские счета.
В этом заявлении не названы два политически незащищенных лица. Он установил нарушения банковского надзора, не представляя собой уголовное решение против Риада Саламе. Таким образом, судебные разбирательства, касающиеся схем Форри и пруденциального надзора за банками, имеют различные цели и последствия.
Презумпция невиновности сохраняется
На данном этапе новой информацией является выдача ордера на проведение текущего расследования. Подозреваемые в происхождении, назначении и использовании средств по-прежнему должны оцениваться судами. Сумма в 330 миллионов долларов, указанная в материалах дела, не должна представляться в качестве суммы, утечка которой уже была окончательно опробована в этом процессе.
Продолжение слушаний должно прояснить факты и возможные обязанности. Риад Саламе и другие вовлеченные лица пользуются презумпцией невиновности.
Источники
- День Востока, ордер на арест в Форри, 5 ноября 2026 года.
- Ливан24, fil Riad Salamé, объявление от 5 ноября 2026 года.
- FINMA, пресс-релиз HSBC Private Bank (Швейцария), 18 июня 2024 года, используется в качестве исторического контекста.
Иллюстрация: Здание суда Бейрута, фото архивов Libnanews. Точная дата съемок не документирована, на этом снимке не видно слушаний 5 ноября 2026 года.
Комментарии